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Al día con el SARLAFT

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El Fondo como entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria y de acuerdo a la circular externa 004 de 2017 en materia de SARLAFT, está obligada a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas.

Para acatar lo anterior, las consignaciones que realizas deben contar con el debido soporte de la transacción, es decir, documentos que demuestren la procedencia de los dineros cuando las consignaciones sean superiores a diez millones de pesos.

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